线下交易usdt骗局 关于Bitfinex和USDT的秘密都在这篇文章中

来源 | 现代共识

作者| 劳伦斯·莱维廷

编译 | 张问

编辑| 杨树芳

一直号称100%以美元为后盾的USDT，有那么多存款吗？

Modern Consensus 采访了一位名叫 Bitfinex'ed 的匿名博主。 他或她（甚至他们）已经跟踪 Tether (USDT) 和 Bitfinex 一年多了，几乎每条推文都是关于它的。 两家公司。

在昨天的文章中，我们推送了本次采访的前半部分。 Bitfinex'ed 谈到了他在 Bitfinex 上操纵比特币价格，编造黑客盗币事件，强行抢劫用户资产以掩盖交易所的财务困难。 有疑问的事情。

今天下半场，他会说出更多的秘密。

M＝现代共识

B = Bitfinex'ed

M：现在让我们看一下Bitfinex和USDT之间的关系。 USDT已经很久没有公开了。

B：其实一直都是公开的。 但随后，Bitfinex 突然开始神秘起来。

2016 年，Phil Potter 承认 Bitfinex 是 Tether 的大股东。 尽管菲尔波特承认了，但人们似乎仍然不相信，认为 Bitfinex 员工在撒谎。

一开始Bitfinex说两家公司是分开的，后来改成说Bitfinex是大股东，后来又改成两个共享股东，直到天堂报说控制Tether的人就是控制Tether的人控制 Bitfinex。 这时候，大家开始相信，Bitfinex 真的控制了 USDT。 虽然我早就跟大家说了，证据也都拿出来了，但是他们不信。

M：我们现在回顾一下，你是怎么发现他们使用USDT的。 我记得你说过 USDT 最初是在黑客事件中用于某些账户的贷记，对吗？

B：不知道是什么原因，有些受害人当时并没有转成股权。 所以说简单点，他们用BFX币换了USDT。 我这里有 Phil Potter 的音频，他承认这是他们的计划。 他希望通过Omini协议将BFX币换成USDT。 从法律的角度来看，他是在用不可兑换的货币来偿还债务。

M：然后用户就明白是怎么回事了，对吧？

B：他们明白这是一个庞氏骗局。 USDT不能提现，他们只能用USDT换取比特币。 这人为地导致比特币价格上涨。 当时，比特币在 Bitfinex 上的溢价为 200 美元。 随后其他交易所也纷纷效仿。 所以根本没有什么好消息，是一堆钱无处可去只能买比特币造成的。

M：这些都发生在USDT大规模发行之前？

B: 没错。

M：那么，是什么导致了USDT的大规模发行呢？

B：4月18日左右，Bitfinex和Tether均发表声明称不能再充值提款。 Tether 还表示，在银行问题解决之前不会发行 USDT。 毕竟现在发行的USDT还是很多的。

我不觉得有些事情是对的。 USDT的发行跟随比特币的价格。 比特币越高，发行的 USDT 就越多。 两家公司都没有说明新的银行合作伙伴是谁，也没有说明存款和取款服务何时恢复。

M：如果不能入金，为什么要发行新的 USDT？

B：他们没说，解释也很含糊。 他们说，如果有组织给他们钱，Tether公司的官网就没用了。 你注册登录了，它告诉你不能存取款。

M：你认为他们为这种由不存在的美元支持的 USDT 发行了多少？

B：在他们的总分布中应该占了相当大的一部分。 仔细想想，控制这两家公司的人是非常聪明的。 没有一点想象力，是不可能玩出这么花哨的游戏的。 发行这么多没有任何美元支持的 USDT，用它们来操纵市场并从中获利。

他们所谓“机构先买USDT再买比特币”的说法根本不合逻辑。 Bitfinex当时没有任何银行账户，Tether的官网也宕机了，不能出入金。 股东称USDT不合法。 为什么有人会寄钱或数十亿美元来购买 USDT？ 显然，其他交易所可以直接用美元购买，更加合法。

M：让我们谈谈“弗里报告”。 那份报告不是说他们在银行里确实有那么多钱吗？ （这是一份关于USDT的财务报告，由一家名为“Freeh, Sporkin & Sullivan”的公司进行，Louis Freeh是美国联邦调查局前局长。）

B：我非常怀疑 Noble Bank 的声明是伪造的。 Noble Bank 前首席执行官约翰·贝茨 (John Betts) 于 2015 年在一名员工指控首席执行官让他做虚假会计后被起诉。 2015 年我还没有开始调查这些事情。 但是以今天的事情来看，就会觉得一定有猫腻。

M：让我们谈谈贝茨这个人和 Tether 公司。 好像跟Mt. Gox公司有关系？

B：是的，控制Tether的人本来是打算收购门头沟的。 Freeh、John Betts 和 Brock Pierce 也想重新开放门头沟。

M：Louis Freeh也在里面？

B：是的，他当时属于盛乐投资集团。 他们要收购门头沟，重启交易所。

M：您认为USDT的发行除了交易比特币之外，还与其他事情有关吗？

B：我不相信真的有机构购买数十亿的USDT，所以我认为他们发行这个是为了操纵市场。 他们和门头沟还有一个区别。 当时门头沟只能在自己的交易所发行美元，而Bitfinex的USDT可以在任何上线USDT的交易所发行。

近两年USDT流通量

M：从1月份开始，USDT的发行就开始放缓了。 发生了什么？

B：CFTC（美国商品期货交易委员会）的传票吓坏了他们。 当时市场不太好，所以他们放慢了速度。 你知道，比特币历史上最大的美元转账，他们收到传票的那天。 多么巧合，不是吗？

M：然后他们与审计公司 Friedman 分道扬镳。

B：Bitfinex 知道审计根本不可能。 他们刚刚对公共关系进行了审计。 我认为这件事是Bitfinex解雇了审计公司。

M：USDT是什么时候和Noble Bank合作的？

B: 我不知道确切的时间。 不过，菲尔波特在一些采访中表示，他想找一些银行合作。 我最初以为他们是想收购一些小银行。

M：BitMEX 交易所研究什么时候说波多黎各的 Noble 银行存款激增？

B: 那是二月。 BitMEX 实际上已经知道他们在哪里有存款。 但是他们故意做出这个他们已经调查研究过的结论。

M：你觉得USDT交易所知道这些吗？

B: 任何上线 USDT 的交易所都是腐败和欺诈的。 如果那些交易所都是正规的，从Bitfinex炒掉审计公司那一刻起，USDT币就应该下线，所有USDT交易对都应该清理干净，用户就可以提现了。 这样，所有 USDT 都会回到 Bitfinex。

你看看周一 Bitfinex 的价格溢价那么多。 上线USDT的交易所都知道USDT是骗局，但是没有人说，因为说了，那交易所可能不好做。

所有与USDT的交易所都是这个骗局的帮凶。 正规的交易所应该可以提现这个币种，允许用户提现。

M：为什么USDT在1月底就停止发行了？ 据报道，ING 银行没有给他们银行账户吗？

B：ING只是一个空壳，那个账号很快就没用了。 每当人们找到一个 Bitfinex 银行账户，一旦它被公布线下交易usdt骗局，他们就不会使用那个账户。 但问题是您无法隐藏银行信息。

M: Noble Bank 怎么了？ 如果这家银行与 Bitfinex 关系很好，为什么 Bitfinex 不用他们呢？ 为什么约翰·贝茨走了？

B：一位前 Bitfinex 员工在推特上承认，贝茨是在收到补偿金后离职的。 Noble Bank没有价值，USDT当时也引起了很大的关注。

我可以？ 你的意思是来自美国监管机构？

B：大家都知道 Bitfinex 使用的是 Noble Bank，BNY Mellon 是托管方。

M：所以他们终止了服务？ 你觉得纽约梅隆银行在和Noble Bank谈业务的时候知道USDT吗？

乙：有可能。 有可能是 Bitfinex 骗了银行，所以他们的账户很快就被封了。

M：最近怎么样？ 我反复听到这样的话，“他们没有美元支持怎么办？美元没有任何资产支持价值，我们似乎没有这种感觉。”

B：这个脑子有病。 人们害怕知道真相。 USDT是门头沟的放大版。 现在看门头沟，他们只发了几个亿。

USDT 现在占比特币交易量的一半以上 就交易量而言，Bitfinex 是最大的交易所

M：还有一种说法是“交易所的交易量只占比特币交易量的一小部分，所以USDT问题不大”，你怎么看？

B：如果这是在讲场外交易的问题，那就是胡说八道。 场外交易价格是现货价格。

M: 现货价格是多少？

B：现货价格由交易所定，很多交易所还有USDT。 一位Bitfinex前员工日前展示了一张USDT订单记录。

M：这个员工在哪里发布这个记录？

B：在推特上。 他是Bitfinex的前雇员，我怀疑他是股东，但他否认了。 你也知道 Bitfinex 不太擅长诚实。 我有一段录音，就是有一次有人问Phil Potter现在负责Bitfinex的是谁，然后哥们卡在那里说不出来。 现在 Bitfinex 的 CEO 不负责交易所。

M：那谁负责呢？

B：吉安卡洛·德瓦西尼。

甲：他是谁？

B：整形外科医生，后来做了盗版软件，现在是某交易所的CFO。

M：盗版软件？

B: 没错。 Bitfinex 的 CFO 是 90 年代的盗版软件销售商，并不是你想象中的那种背景光鲜的人。 他应该付给微软很多钱，60,000 美元。

M：那么，目前USDT的情况是怎么回事，为什么压力这么大？

B: Noble Bank 没了，我猜他们搞砸了线下交易usdt骗局，有些事情还没公布。 几天后我们就会知道了。

M：您如何看待目前受监管的稳定币，如Paxos、Gemini，它们的发行是否与USDT有关？

B：所有受监管的稳定币都死了。 稳定币的出现是因为人们觉得他们需要稳定币。 但不，唯一需要稳定币的是不受监管的交易所。

监管机构将不允许没有 AML/KYC（反洗钱/验证客户身份）措施的交易所使用受监管的稳定币。 如果你想使用受监管的稳定币，你必须使用正规的交易所，你必须有一个银行账户。

关于Bitfinex和USDT的采访到此结束。 到目前为止，比特币在使用 USDT 的交易所仍然存在溢价。 而这款市值超过20亿美元的“稳定币”又会怎样，我们拭目以待。

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