“交易”所到之处，无一寸韭菜

刷量并不是数字货币交易所的唯一“秘密”。 从比特币中国的兴起，到如今市场上交易所林林总总，市场业务也有所不同。 当大浪退去，行业的诸多问题也随之浮现。

几大交易所的“爱恨纠葛”

世界上有233个国家和地区。 据飞小号5月29日不完全统计，全球18%的国家和地区（43个）提供100%的数字货币交易所（390个），其余190个国家共享0个交易所，新加坡、中国（42个）香港、中国大陆4家、台湾4家）、英国、塞舌尔、美国、开曼群岛、韩国、澳大利亚、日本和阿富汗分别有57家、50家、49家、41家、19家、18家, 14, 13, 8, 6占据了前10名。失衡是一个不可逆转的事实。 不同的国家制度、不同的监管政策等，在一定程度上决定了数字货币交易所的发展。

2011年6月，比特币中国成立。 当时，比特币的发展还处于起步阶段。 只是在国外出现，在国内很少听到。 是当时中国第一家也是最大的比特币交易平台。 2013年继2010年李启元加入之后，比特币中国达到了一个新的高度。 同年10月，由于百度公司某分支机构发表声明，宣布接受比特币支付，比特币价格随后暴涨至200美元，交易量激增。 . 甚至，有一段时间，其单日交易量接近9万个比特币，最高日交易量超过2亿元。 一度超越全球前两大比特币交易平台Mt.Gox和BitStamp，成为全球最大的比特币交易量。 货币交易平台。

但好景不长。 2013年11月5日，央行等四部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币不是货币，而是电子商品，所有银行和支付处理机构均不能使用. 比特币——既不是直接的也不是间接的。 因此，负责支付处理比特币中国的腾讯终止了商业合作，比特币中国不得不宣布该公司不再接受新的存款，这也导致比特币价格大幅下跌。 可见，比特币交易的匿名性很容易被不法分子利用，进行洗钱等不法活动。 然而，即使监管更加严格，火币也不走寻常路——使用CEO的个人账户收取比特币。 李启元知道后，也偷偷玩了一把，搞了个交易券系统，第三方卖家卖比特币的信用。 随后，OKCoin开通了“保证金交易”——其客户可以用相对较低的资金投入大量比特币。

2017年初，ICO兴起并迅速发展。 同时，央行两次约谈各大交易所，明确反洗钱等原则。 一时间，交易所发布了禁止提现的公告。 然而，异军突起的云币网宣布其平台可以提现ETH（ICO所需的主要货币）。 短时间内，云笔网的用户数量激增，一度活跃在市场上。 同年9月4日，被称为“币圈灾难日”，各大交易所纷纷响应国家政策关闭交易业务。 然而，币安并没有按常理出牌，迅速将业务转移到海外以太坊币提现，并在日本重新启动交易业务，逆流上游，逼近全球前三。 有政策措施应对。 为了争夺自己的市场利益，交易所玩起了各种花样。

交易所可以在没有 KYC 的情况下进行交易

2018 年的一项研究表明，大多数欧盟和美国的数字货币交易所和钱包并未对用户执行 KYC。 大西洋两岸超过三分之二的主要加密货币交易所和钱包不进行用户身份验证检查。 最新调查显示，在已注册的平台中，大部分接受调查的平台都不符合最新的欧盟反洗钱指令。 2019年4月22日，Gate.io优选平台Startup上线CNNS一期并开放认购。 公告称“不支持中国大陆”，所有官方信息均通过合作方币世界平台发布，但币世界官方社区工作人员公开表示“所有人均可参与，只是交流（安全）字。”

交易所“操作”的内幕

众所周知，交易所的功能主要是专注于撮合买卖双方的交易，为币种提供流动性，有时也被用户用作钱包。 赚钱的方式也来自于它的业务，收取交易费用； 项目币种上币费； 数字货币“做市商”业务赚取差价。 而这一切都与数字货币交易所平台的交易量有关，那么开头提到的各大交易所的交易量已经成为一种趋势也就不难理解了。

其次，项目方为了增加其币种的流动性，不得不将币种上线交易所，而上线币种的费用低至数百万。 一位项目方透露，要在龙头交易所上市，单是上币成本就超过300万元，还不包括后续的“做市”费用。 去年底熊市，某项目被火币平台标记为“ST”（交易量不足，提醒投资者注意风险防范），为了取消标记，花费4万元一天刷新成交量。 许多数字货币的价格暴涨都是由交易所推动的。

第三，一些交易所为了“抢”流量，争夺手续费，会抢项目币。 以 MXC（抹茶交易所）为例。 币安早在去年就推出了首个IEO项目BTT。 KYC信息赚了很多钱。 由于时间和渠道的限制，很多人都没有机会抢购场效应管。 MXC抹茶号称“免费翻墙，简化KYC认证”，也比币安先一步上线。 一时间，MXC抹茶的交易量和手续费持续上涨。 RIF、BSV、BRC、NEW等代币均已被MXC抹茶抢走。

抢币只是MXC极域的第一步。 抢到FET后，MXC抹茶发布公告称“公募代币数量为190万个FET，公募无锁仓时间，售卖活动结束后3个工作日内可完成” 交易”。因为平台上的FET价格高于Binance，所以很多投资者选择MXC抹茶。但随后MXC抹茶发布公告，称平台流通的FET均为私募股权，锁仓三个月——上期。

有圈内人士质疑MXC抹茶卖假币，然后砸盘给投资者造成损失。 同样的情况也发生在新硬币上。 业内人士王某表示，“验证代币真伪最有效的方法就是尝试提现，如果能快速高效地从交易所提现，就说明代币是真的。” 对此，他在OKEx网站开通BLOC交易后，尝试在链上提现BLOC代币，整个过程与提现其他ERC20代币的经历无异。 同时，提现手续费也在正常范围内。

而MXC抹茶抢购的代币NEW却遭遇了完全相反的情况。 火币上线交易NEW代币后，在MXC抹茶提现NEW时，遇到提现延迟和手续费高的问题。

正常情况下，以太坊ERC20代币提现需要以太坊网络确认12个区块，每个区块的生成时间约为9秒。 这种传输所需的时间最长不超过2分钟，除非网络严重拥塞，否则超过这个时间属于异常现象。 而王某试图在抹茶提现NEW，整个过程耗时2个多小时。

提取2,​​000 NEW实际上使用了1,000 NEW代币作为手续费。 按照当时NEW的市值，大约是11美元，其他渠道的手续费正常情况下也就几毛钱。 王说，“这实际上是交易所为了限制用户提现而人为设置的障碍。

频繁的安全问题

此外，交易所的安全性也一直为业界所诟病。 从门头沟事件到本月初币安7000枚比特币被盗，有的被证实是黑客所为，有的则被业内人士质疑为交易所本身被盗。 而无论结果如何以太坊币提现，最终本金损失的承担者都是投资人。 在早先对币安的一次“黑客攻击”中，黑客并没有提取比特币，而是利用自己控制的大量比特币操纵市场，影响其他币种的价格，进而在另一笔数字货币期货交易中做空，最终，利润超过1亿美元，无法提取现金。 因为大量的空单分布在其他上百家交易所，根本原因也无从查起。

刷量、吃吃单、吃单、抬高代币价格、贩卖假币、操纵市场交易等等，只是交易所“秘密”的冰山一角。 它处于币圈食物链的顶端，掌握着数字货币交易的生死大权。 然而，水能载舟，亦能覆舟。