公安部破获400亿数字货币传销。 这些传销你遇到过吗？

近日，公安机关破获首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉案金额超过400亿元。

被调查组织自称是“币圈余额宝”，打着“全球首个区块链应用”的幌子，实则是一个钻研“区块链”和“数字货币”热点的传销组​​织。

在这个组织中比特币需要拉人头吗，会员首先需要通过在线推荐，其次需要支付500多美元的数字货币作为“门槛费”。 比特币、以太坊等上千种数字货币，涉及金额超过400亿元。

为什么传销总能改名再发展？ 主要是抓住了大众的致富心，以花哨、看似高端的项目为噱头比特币需要拉人头吗，承诺低风险高回报，吸引一波又一波的人愿意交出自己的血汗钱。

例如，号称以“国家宏观调控、拉动地方经济发展、西部大开发”为目的的“1040工程”，由民间组织投资，参与地方项目组织建设，收到股息。 每人先交69800元成为会员，发展到线下之后，就可以一步一步为业务员、总监、经理、老板等，攒够1040万，就完成了投资和退出项目。 但如何存够1040万，“团员”们一头雾水。

例如，在“万福币”案中，就声称“未来与银行相连接，与比特币相比，将成为数字货币结算中心，让每一位投资者都能赚钱”。 贩卖虚拟货币，罪魁祸首刘宁自夸是全球未来城市集团总裁、加州前副国务卿、美国招银基金总裁、两国总统特别顾问美国“万福币”在短短2个月内诈骗13万人，涉案金额高达20亿。

例如，当时的“云触手可及”商城，号称只需128元的消费，一部手机和一个微信公众号就可以代表整个商城的所有商品，吸引了大批人参与，让每个人都疯狂地传播和消费。 这是一个金字塔计划。

包括以存款、股票、债券、基金、金属货币等作为投资幌子。 例如，在“中债资本”案中，相关人员称其正在开展资本证券化业务，代理出售一家美国公司的证券，声称投资回报率可在一周内达到400%。 参加者需缴纳会员费，会员等级根据缴纳的会员费数额区分。 如果你发展会员，就会有奖励。

比如利用公众号让粉丝代理，卖货或交会员费，推广产品或拉人头给佣金。 大家看到的“喜缇玛莎拉蒂”几乎就是同款。

打着精准扶贫、公益、互助投资等口号，如MMM金融互助平台的骗局，打着“助人为乐”的旗号，还号称可获得30%的收益月。 在平台操作时，充值的人民币会被转出。 交易平台指定的虚拟货币，会员先存钱上门“求助”，然后会有人等额匹配你，即有人“求助”。 而且，会员“提供帮助”后，半个月内会收到相应金额的15%。 如果在周一进行操作，可以获得额外3%的奖励，同时也会有拉人入会的奖励。

包括“产品体验”、“健康讲座”、“免费体检”不法分子，通过情感卡获取老人信任，进而洗脑传销。

根据刑法的定义，一般来说，传销的形式有：

1. 名义上正常的商业活动，包括推销产品和提供服务；

2.其实就是让人加入会员；

3、加入会员的条件是缴纳会员费/购买一定数量的商品/购买服务（简单来说就是给钱）；

4、会员之间存在等级差异；

5. 最重要的特点是以招人头数作为计算报酬或返利的依据，引诱/胁迫会员招人入会。

所以，传销最大的特点就是把钱塞进组织，拉人头赚钱，最终目的是骗钱。

没有浪费午餐这样的事情。 如果有一种低风险高收益的好东西，谁愿意分享呢？ 默默发财不好吗？ 每个人赚钱都不容易，所以要时刻保持警惕，不要被贪婪蒙蔽了双眼，否则容易上当受骗。