比特币的最大威胁重回正轨

有很多关于比特币和市场操纵的猜测，许多人认为那些更富有的人是比特币最重要行动的幕后黑手。 鲸鱼是持有大量加密货币的交易员，由于比特币的高价值，鲸鱼显然是最富有的人之一。

据说比特币的整个上涨是由一只鲸鱼引起的

早在 2017 年 11 月 12 日，25,000 个比特币（当时价值 1.59 亿美元）被转移到在线交易所。 当消息在网上爆出时，比特币交易员推测比特币所有者正计划出售这种数字货币。

根据金融学教授 John Griffin 和 Amin Shams 进行的一项取证研究，他们认为比特币 2017 年的繁荣主要是由“一个大玩家”发起的。 市场操纵者的身份仍然未知。

两位教授仔细研究了BTC和USDT之间200多G的历史交易数据，发现了一个规律。

Griffin 和 Shams 说：“我们发现所识别的模式在其他流量中不存在，而且几乎所有的价格影响都可以归因于这个大玩家。” “我们将这些数据映射到两个区块链上，发现一个玩家或实体（在整篇文章中标记为 1Lsg）是我们记录的大多数模式背后的原因。”

Griffin 和 Shams 确认这些模式的来源是“Bitfinex 的一个大账户”。 研究表明，该交易员利用交易所通过“极端”套索流量来操纵对比特币的需求。

研究显示，2017 年 12 月比特币还能回到6万吗，当 BTC 创下近 20,000 美元的历史新高时，操纵恰恰发生了。

美国证券交易委员会（SEC）旗下的加密货币资产管理公司Bitwise随后的一份研究报告也显示，95%的比特币现货交易都是假的。 调查得出的结论是，在 BTC 报告的 60 亿美元日均交易量中，只有 2.73 亿美元是真实的。

谁拥有比特币？

大约 40% 的比特币由大约 1,000 名用户持有。 AQR Capital Management 前董事总经理兼金融市场研究主管 Aaron Brown 表示，1,000 名持有者中的一些人可能正在考虑出售近一半的持股。

同样，这些鲸鱼可能会同步他们的市场订单，或者提前向一群同样富有的朋友宣布他们的意图。 大多数大型 BTC 的主要股东彼此认识多年，他们可能联手导致市场崩盘或繁荣。

“我认为有数百人，”Multicoin Capital 的管理合伙人 Kyle Samani 说。 “他们可能都可以互相打电话，而且他们可能已经这样做了。” Ross & Shulga 的证券律师 Gary Ross 表示，由于比特币不是证券，因此不禁止团体加入购买并抬高价格，然后在几分钟后兑现。 禁止。

Samani 定期监控最大投资者地址的交易活动，当他注意到交易活动时，他会打电话给潜在卖家，了解他们为什么要出售。

部分基金不进入公开市场，直接买入另一只基金的加密货币，以免影响其转出资产的价格。 “投资者通常比其他投资者更开放，”Samani 说。 “我们都知道彼此是谁，我们都互相帮助并分享笔记。 我们都只是想赚钱。”

由于小投资者在对冲基金或千万富翁朋友中没有钱，他们只能猜测鲸鱼的动机和计划。

“这个市场没有透明度，”专门研究比特币的律师马丁穆什金说。 “在证券行业比特币还能回到6万吗，所有重要信息都必须披露。 在虚拟货币的世界里，很难弄清楚到底发生了什么。”

鲸鱼可以出售其持有的一小部分并导致价格暴跌。 但他们还有哪些其他方式可以操纵比特币？

泵和转储

“拉高出货”是一种常见的策略，加密货币市场被鲸鱼操纵。 这些人在几天内大量购买比特币，以推高其在交易图表上的价格。 价格的上涨将吸引更多的投资者和新的资金来推动价格进一步上涨。

当 Whales 看到资产达到了它想要的价格时，它就会开始倾销过程，这将分几个阶段进行。 交易者会卖出一次，投资者会将此视为暂时的下跌并在底部买入，让价格继续上涨一段时间。

卖墙

卖墙是指鲸鱼在消息发布前获得的内幕消息对比特币价格的正面影响。 因此，鲸鱼们首先会考虑低价买币。 首先，他将建立一个巨大的卖出墙，这将促使投资者卖出。 投资者只能在卖墙下方下单，不能在卖墙上方下单。 投资者下的卖单将由鲸鱼执行，以较低的价格收购硬币，并在信息公开后价格上涨时转售。

清洗交易

洗盘交易是指您通过在极短的时间内下精确的买卖订单来与自己进行交易。 这样做是为了推动加密货币的价格上涨或下跌，或者只是人为地增加交易量。

欺诈罪

欺诈涉及大量下单以假装市场乐观或悲观，并在实际价格接近该水平时取消订单。

绘画磁带

原理和洗钱一样，只是参与的人多了一些。 Mark Karpeles 在法庭上承认在 2013 年使用“Willybot”推高现已倒闭的 Mt. Gox 交易所的比特币价格的做法。

暗池

暗池是私人交易所，只有金融机构或富有的投资者等大型机构才能匿名交易。 在暗池交易时，这种行为确实会影响公开市场上的硬币价格。

这使得暗池投资者可以在公开市场没有意识到的情况下收集大量代币。 暗池的使用使鲸鱼能够参与掠夺性交易行为，例如上述的卖墙。

结语

由于比特币市场还很年轻，它比传统市场更容易受到操纵。 显然，拥有最多比特币的人（通常属于较富裕阶层）能够随心所欲地操纵市场，但其余 60% 的比特币分布在庞大的加密爱好者网络中。 因此，我们不能确定比特币的走势是由我们社会中的富人主导的。

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