投资数字货币是否违法互联网警科普及法| 虚拟货币交易背后的犯罪

2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行印发《关于进一步防范和应对虚拟货币投机风险的通知》交易”，明确规定了虚拟货币及相关商业活动的本质属性。

今天以太坊属于诈骗吗，小编就带大家从真实案例中了解虚拟货币交易炒作背后隐藏着怎样的风险和犯罪活动。

一、吴某杰等人涉嫌诈骗集资

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网保部门移交线索，立案侦查一起利用云SM数字货币诈骗案，抓获33人嫌疑犯。

经查，吴某杰、朱某清等人以虚拟货币投资名义，骗取8万余人筹资2000余万元，还利用“联合创始人”的发展为自己洗白，转移欺诈性资金。

2021年9月，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、协助信息网络犯罪等罪向景泰县人民法院提起公诉。

问：本案为何涉嫌集资诈骗？

答：犯罪嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资为名，谎称Cloud SM数字链项目由中科院李妮团队开发，致力于解决经济发展和人民群众生活问题。民生问题，并诱骗投资者购买 Tether。 比特币等虚拟货币从虚拟货币交易平台转入嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

为了展示团队实力和投资真实性，犯罪嫌疑人还制作了一段宣传视频，将云SM数字链在飞机、高铁、代表性建筑上的P图添加上，并上传至骗取用户注册投资的APP。

然而，

真相是，犯罪嫌疑人会利用线下“币商”骗取部分虚拟货币进行团伙经营，或直接分享赃物投资数字货币。 是不是因为“锁定”规则，在实际交易中投资某种虚拟货币，基本无望，是否违法？ 回来，投资可以说是没了。 因此，本案涉嫌集资诈骗。

问：此案为何涉嫌洗钱？

吴某杰通过线下“币商”，将部分集资诈骗所得虚拟货币在澳门、珠海等地兑换成750万元人民币和50万港元。 其行为涉嫌刑法修正案（十一）罪规定的洗钱罪。

17名“联合创始人”因明知他人金融诈骗犯罪以太坊属于诈骗吗，使用实名银行卡支付转账，收取卡面金额3%-5%作为福利费，涉嫌洗钱犯罪.

问：此案为何涉嫌协助信息网络犯罪活动？

这个暴力的某某

涉案犯罪嫌疑人明知吴某杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发并提供云SM数字钱包APP，并在后期持续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪。

2、“瑞波银联”组织领导传销

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网保部门移交的线索，发现张某、王某等人设立了自己的“瑞波币”APP投资平台，并采取招募会员送币、分级分红等方式，吸引了多地4万余人参与，等级在10级以上，投入“瑞波币”超过800万，价值超过30万元。 目前，案件仍在调查中。

问：你为什么涉嫌组织、领导传销？

张、王等人通过网络推广“瑞波币”，要求投资者购买“瑞波币”，并根据会员数量和会员人数将投资者分为高级合伙人、中级合伙人和初级合伙人。

瑞波购买，根据介绍会员的数量，奖励会员投资金额的10%、8%、6%购买“Ripple”，短时间内吸引大量投资者参与。 因此，涉嫌组织、领导传销。

敲黑板

虚拟货币交易的四大基本属性：

1. 虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中华人民共和国的法定货币为人民币。 《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法定补偿性，不应也不能作为货币在市场上流通。

2、与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、通过互联网为中国居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

4、虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 虚拟货币投资如违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担。

今天的知识有点难

但是可以让你避免踩到很多坑

网警再次提醒

不要相信网上的谎言

树立正确的投资理念

提防使用虚拟货币的诈骗

金字塔计划、洗钱和其他非法行为

避免损坏您的财产

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